独 立董 事 提名人声 明
提名 人江 门力鸿投资有 限公 司,现 提名梁永豪为广东迪生 汽
配股份有限公 司第 二届董事会独 立 董事候 选人 ,并 已充分 了解 提
名人职 业专长 、教育背景 、工作 经历 、兼任职务等情况 。被提 人
已书面 同意出任广东 迪生力汽 配股份有 限公 司第二届董事会独 董
事候 选人 (参 见该独 立董事候选人声明 )。 提名人认为 ,被 提名 具
备独 立董事 任职资格 ,与 广东迪生力汽 配股份 有 限公 司之 间不 在
任何影响其独 立性的关系 ,具 体声明如下 :
一、被提名 人具各 上 市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法
行政 法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上法律 、经济 财
务 、管理或者其他履行 独 立 董事职责所 必需的 工作经验 ,并 已 据
《上市公 司高级管理人 员培训 工作指引》及相关规定取得独 立 事
资格证 书 。
二 、被提名人 任职资格符合下列 法律 、行政法规和部 门规
要求 :
(一 )《 公 司法》关于董事任职资格的规 定 ;
(二 )《 公务 员法》关于公务员兼任职务的规 定 ;
或
(三 )中 央 纪 委 、 中央 组织部 《关于规 范 中管干部 辞 去公
事
者退 (离 )休 后 担任 上 市公 司 、基金 管理公 司独 立董事 、独 立
′
的通知》 的规 定 ;
' 口
1
日
(四 )中 央 纪 委 、教 育部 、监察部 《关于加 强 高等学校反
廉建设 的意见 》 关于 高校领 导班 子成 员兼任职 务的规 定 ;
(五 )中 国保 监会 《保 险公 司独 立董事 管 理暂行 办 法》的
—
(六 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规 定的情形。 —
三、被提 名人具各独 立性 ,不 属于 下列情形
ˉ
: —
属
(一 )在 上 市公 司或者其附属 企业任职的人 员及其直系亲 —
关
主要社会关系 (直 系亲属是指 配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会 {
兄
系
是指 兄弟 姐妹 、岳父母 、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶 、配偶的 {
弟
上
姐妹等 ):
(二 )直 接或间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是 ˉ
公司前十名股东 中的 自然人股东及其 直系亲属
—
;
怔
(三 )在 直接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 甄 以上的股 伫
⒈
位或者在 上 市公 司前 五名股东单位任职的人员及其 直系亲属 ;
—
—
(四 )在 上市公 司实际控制人及其附属 企 业任职的人员 ;
—
供
财
(五 )为 上市公 司及其控股股东 或者其各 自的附属企业提 丨
目 组
务 、法律 、咨询等服务的人 员,包 括提供服务 的中介机构 的项 L
段
负
全体人 员 、各级复核人 员、在报告 上签 字的人 员、合伙人及 主 —
—
责人 ; —
日 有
(六 )在 与上 市公 司及其控股股 东或者其各 白的附属 企业
槔
该
亠
重大业务往来的单位 担任董事 、监事或者高级管理人 员 ,或 者
F
员
;
业 务往来 单位的控股股 东单位担任董事 、监事或者高级管理人 ˉ
(七 )最 近一年 内曾经具有前六 项所列举情形 的人员 ;
(八 )其 他 上海 证 券交 易所认 定不具备独 立性的情形 。
四、独 立 董事候选人无下列不 良纪 录 :
—
(一 )近 三 年 曾被 中国证监会行政处罚 ;
—
詹
(二 )处 于被 证 券交易所 公开认定为不适合担任 上 市公 司 F
—
的期 间 ;
—
—
—
—
(三 )近 三 年 曾被 证 券交易所公开谴责或两次 以上通报批评 ;
(四 )曾 任职独 立董事期 间 ,连 续两次 未 出席 董事会会议 .或
者未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事 会会议次数 三 分 之 △以
上 ;
(
五
五)
包
`
的
丶董事
工 境
配股份有限
本提名
独丶董事备
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实并确认符
本提名
述或误导成
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提名 人 :
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