独立董事候选人声明

         本人谢 沧辉 ,已 充分 了解并 同意 由提名人力 生国际有 限公司
提名 为广东 迪 生力汽 配 股份有 限公 司第 二 届董事 会独 立董 事候
选人 。本人 公开声 明 ,本 人具各独 立董事任职资格 ,保 证 不存在
任何影响本 人担任广 东 迪 生力汽 配股份有 限公 司独 立 董事独 立
性 的关系 ,具 体声明如下       :




         一、本人具各 上 市公司运 作的基本 知识 ,熟 悉相关法律 、行

政法规 、部 门规章及其 他规范性文件 ,具 有 五 年以上法律 、经济 、
财务 、管理或者其他履行独 立 董事职责所 必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理 人员培训 工作指引》及相关规 定取得独
立董事资格 证 书 。
         二 、本人任职资格符合下列 法律 、行政法规和部 门规章 的要

求   :




          (一 )《 公 司法 》 关于董事任 职资格 的规定   ;




          (二 )《 公务员法 》 关于公务员兼任职务 的规定     ;




          (三 )中 央纪 委 、中央组织部 《关于规 范中管干部辞 去公职

或者 退 (离 )休 后担任 上 市公 司、基金管理公司独 立董事 、独 立
监事的通知》的规定         ;




          (四   )中 央 纪 委 、教育部 、监察部 《关于加 强高等学校反腐
倡廉建设的意见 》 关于高校领导班 子成 员兼任职务 的规定         ;




          (五 )中 国保 监会 《保险公司独 立 董事管理暂行办法 》的规

定   ;
           (六   )其 他法律 、行政法规和部门规章规 定的情形 。
       三 、本人具各独立性 ,不 属于下列情形         :




           (一   )在 上 市公 司或者其附属 企业任职的人 员及其 直系亲
属 、 主 要社会关系 (直 系亲属是指 配偶、父 母 、子女等 ;主 要社

会     系是指兄弟姐妹 、岳父母、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶、配
偶     兄弟姐妹等 );
           (二   )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是
       公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直 系亲属       ;




           (三   )在 直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 甄 以上 的股
       位或者在 上 市公 司前 五名股东单位任职 的人 员及其 直 系亲


           (四   )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员        ;




           (五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人员 ,包 括提供服务的 中介机构的项
目组全体人 员 、各 级复核人员 、在报告 上签 字的人员 、合伙人及
主 要负责人        ;




           (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属 企业 具

有重大 业 务往来的单位担任董事 、监事或者高级管理人 员 ,或 者
在该业 监事或者高级管理
人员   ;




           (七   )最 近一 年 内曾经具有前六项所列举情形 的人员   ;




           (八 )其 他 上海证 券交易所认定不具各独 立 性的情形 。

       四、本人无下列不 良纪 录      :




           (一 )近 三 年 曾被 中国证监 会行政处罚   ;
          (二 )处 于被证 券交易所公开认 定为不适合担任 上 市公司董

事 的期 间      ;




          (三   )近 三 年 曾被 证 券交易所公开 谴 责或两次 以上通 报批
评   ;




          (四   )曾 任职独 立董事期 间,连 续 两次未 出席董事会会议      ,




或者未亲 自出席董事会 会 议 的次数 占当年董事会会议次数 三 分
之一 以上       ;




          (五 )曾 任职独 立董事期 间,发 表的独 立 意见明显与事实不

符。
         五 、包括广东迪生力汽 配股份有限公 司在 内,本 人兼任独 立

董事的境 内上 市公司数量未超 过 五家 ;本 人在广东迪生力汽配股
份有 限公 司连续任职未超过六年 。
         六 、本人具 各较丰富的会计专 业知 识和 经验 ,具 各 中国
师职 业 资格 。
          本人 已经 根据 上 海 证 券交易所 《上海 证 券交易所 上 市钅
独 立董事各案及 培训 工作指引》对本人 的独立董事候 选 人任
格 进行核实并确 认符合要求 。
                                                                        和
         本人完全 清楚独 立 董事的职责 ,保 证上 述声 明真实 、完
                                                                        假
准确 ,不 存在 任何虚假 陈述或误导成分 ,本 人完全明 白作 出
                                                                        的
声明可能导致的后果 。上 海证券交易所可依据本声 明确认本
任职资格和独 立性 。
                                                                        期
         本人承诺 :在 担任广东迪生力汽配股份有 限公司独 立董
                                                                        及
间,将 遵 守法律法规 、中国证 监会发布的规章 、规 定 、通知              ^
                                                                        ’

上海证 券交易所 业 务规则的要求 ,接 受上 海证 券交易所 的监                  ,
确
     有足够 的 时间和精力履行职责 ,作 出独 立判断 ,不 受公司主
要
     东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的
影


     本人承诺 :如 本人任职 后出现不符合独 立董事任职资格情形
     本人将 自出现该等情形之 日起 30日 内辞 去独立董事职务 。
     特此声明。