独 立董 事提名 人声 明

    提名人泰 峰 国际有 限公 司 ,现 提名赵 华为广 东 迪 生力汽 配股份

有 限公 司第 二 届 董事 会独 立董事候 选人 ,并 已充分 了解被提名人职

业专长 、教 育 背景 、工 作 经历 、兼任 职 务等情况 。被 提名人 已书面

同意 出任广 东迪 生力汽 配 股份有 限公 司第 二届 董事会独 立董事候选
人 (参 J该 独 立 董事候 选人声 明 )。 提 名人认 为 ,被 提 名人具各独 立

董事任 职 资格 ,与 广 东迪 生力汽 配股 份有 限 公 司之 问不存在任何影
响其独 立性 的关系 ,具 体 声 明如 下        :




    一 、被 提名 人 具 各 上 市公 司运 作 的基本 知识 ,熟 悉相 关 法律 、

行政 法规 、规章 及其他 规 范性文件 ,具 有 五 年 以上法律 、经济 、财

务 、管理 或者 其他 履行独 立 董事 职责所必 需的 工 作 经验 ,并 已根 据
 《上市公 司高级 管 理人 员培训 工作指 引 》及相关规 定 取得独 立 董事

资格 证 书 。
    二 、被提 名人 任 职 资格 符合下列 法律 、行 政 法规 和部 门规章 的

要求   :




           (一 )《   公 司法》 关于董事 任职 资格 的规定   ;




           (二 )《 公 务 员法》关于公务 员兼任职 务 的规定     ;




           (三   )中 央 纪 委 、 中央 组 织部 《关于 规 范 中管干部 辞 去公 职或
者退 (离         )休 后担任 上 市 公司、基金 管理 公 司独 立董事 、独 立监事
的通知 》 的规 定       ;




           (四   )中 央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关于加 强高等学校 反腐倡
廉建设 的意见 》关 于 高校领 导班 子成 员兼任 职 务的规 定         ;




           (五   )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事 管 理暂行 办法 》的规 定   ;
           (六    )其 他 法律 、行政 法规和 部 门规J章 规 定的情形 。
    三 、被提名 人具备独 立性 ,不 属 于下 列情形                 ;




           (一    )在 上 市 公 司或者 其 附属企 业任职 的人 员及其 直 系亲属 、
主要社 会关 系 (直 系亲属 是 指 配偶 、父母 、子女等 ;主 要社 会关系

是指 兄弟姐妹 、岳父 母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟

姐妹等 );
           (二    )直 接 或 间接持有 上 市公 司 己发行股份 1%以 上 或者是 上 市
公 司前 十名股 东 中的 自然人股 东及其直系亲属               ;




           (三    )在 直 接或 间接持有 上 市 公 司 已发行股份 5%以 上 的股 东单
位或者在 上 市 公 司前 五 名股 东单位任 职 的人 员及其 直 系亲属              ;




           (四    )在 上 市 公 司实 际控制 人及其附属 企业任职 的人 员        ;




           (五    )为 上 市公 司及其控股 股 东或者其 各 自的附属 企 业提供财
务 、法律 、咨询 等服 务 的人 员,包 括提 供服 务的 中介 机构 的项 目组
全体人 员 、各 级 复核 人 员 、在 报告 上签 字 的人 员 、合伙 人及 主 要负

责人   ;




          )在 与 上 市 公 司及其控股 股 东或 者其各 自的附属 企业具有
           (六

重大 业 务往来 的单位 担任 董事 、监事或者 高级 管理人 员,或 者在该
业务往来 单位 的控股 股 东单位 担任 董事 、监事或者 高级 管理人 员                ;




           (七    )最 近 一 年 内 曾经具有 前 六 项所 列举 情形 的人 员   ;




           (八    )其 他 上海 证 券 交易所 认定不具 各独 立性 的情形 。
           四、独 立 董事 候 选人无 下列不 良纪 录   ;




            (一   )近 三 年 曾被 中国证 监会行政 处 罚   ;




            (二   )处 于被 证 券交易所 公开 认定 为不适合担任 上 市公 司董事
的期 间      ;
          (三   )近 三 年 曾被 证 券交易所 公开谴 责或 两次 以上通 报批评              ;




          (四   )曾 任职独 立 董事期 间 ,连 续 两次 未 出席 董事 会会议 ,或
者未亲 自出席 董事 会 会议 的次数 占当年董事 会会议次 数 三 分 之 一 以

上   ;




          (五 )曾 任职独 立董 事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显与 事实 不符 。

         五 、包括广 东迪 生力汽 配 股份有 限公 司在 内 ,被 提名 人 兼任独

立 董事 的境 内上 市 公 司数 量未 超 过 五 家 ,被 提名 人在广 东迪 生力汽
配股份有 限公 司连续任职未 超 过 六 年 。
         六 、被提 名人具备较 丰富的会计专 业知识和 经验 ,具 备 中国注

册 会计 师资格 。
         本提名 人 已经根 据 上 海 证 券交易 所 《上海 证 券 交易所 上 市公 司

独 立董事备案及 培训 工 作 指 引》 对独 立董事候 选人任 职 资格 进行核

实并确 认 符合要求 。
         本提 名 人保 证 上 述声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任何 虚假 陈

述 或误导 成分 ,本 提名人 完全 明 白作 出虚假声 明可 能导致 的后果 。
         特此声 明 。




                                                                      舀



                                                                           〖

                                                                                ''/'