证券代码：603335           证券简称：迪生力              公告编号：2018-060


                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日在
公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”），
并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意公司对外投资人民币 5,000 万元在广东省台山市设立全资子公司。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》
    同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc.）
的控股子公司 Direct Wheel Inc.拟对其全资子公司 Gima Wheel Inc.实施整体吸收
合并，本次吸收合并完成后，Gima Wheel Inc.的独立法人资格予以注销，其全部
资产、负债、权益和业务等由 Direct Wheel Inc.依法承继。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 6 日