证券代码：603335           证券简称：迪生力              公告编号：2018-068


                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日在
公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”），
并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 6 日