证券代码：603335           证券简称：迪生力             公告编号：2018-072


                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日在
公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第六次会议（以下简称
“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事 7
人，实际参加 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞买的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 27 日