证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2018-090


                 广东迪生力汽配股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日
在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”），
并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    同意公司将募集资金投资项目之“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技
术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<证券投资管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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4、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 22 日




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