迪生力：2018年第四次临时股东大会会议资料2018-11-23
2018 年第四次临时股东大会
会议资料
会议时间： 2018 年 12 月 10 日
广东省台山市西湖外商投资示范区国
会议地点：
际路 1 号大会议室
迪生力 2018 年第四次临时股东大会会议资料
目录
股东大会会议须知 ...........................................................................................2
股东大会表决办法 ...........................................................................................4
股东大会会议议程 ...........................................................................................6
议案一《关于部分募集资金投资项目延期的议案》......................................7
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迪生力 2018 年第四次临时股东大会会议资料
广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会
人员认真阅读并自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维
护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发
言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
1、现场会议召开时间、地点：2018 年 12 月 10 日 14 点 30 分于广东省
台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。
2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委
托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出
席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复
印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。
通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083
登记时间：2018 年 12 月 3 日-12 月 7 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30
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3、网络投票注意事项：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10
分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中
只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言
一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责
地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，
股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘
书处。
五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √
上述议案为普通决议议案。
二、投票与表决：
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的
全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计
票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责：
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方
式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
2、计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
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（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全
（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表
决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30
现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大
会议室
主持人：副董事长赵瑞贞先生
记录人：董事会秘书王国盛先生
会议议程：
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第四次临时
股东大会开始。
二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名
股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、会议主持人宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
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迪生力 2018 年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于部分募集资金投资项目延期的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年
6 月 9 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相
结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 3.62 元,募集资金人民币 229,290,800.00 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集
资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞
华验字【2017】48390001 号）。
一、募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发
行费用后全部用于“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、
“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
截止 2018 年 11 月 22 日，公司首次发行所募集资金投资项目的资金投
入情况（未经审计）如下：
单位：万元
募集资金 投资
序 累计投入 项目达到预定可使
项目名称 承诺投资 进度
号 募集资金 用状态日期
总额 （%）
1 研发中心建设技术改造项目 842.12 23.85 2.83 2019 年 12 月 31 日
2 全球营销网络建设项目 9,000.00 5,818.32 64.65 2019 年 12 月 31 日
年产 100 万件旋压(低压)铝
3 11,000.00 0 - 2018 年 12 月 31 日
合金轮毂技术改造项目
合计 20,842.12 5842.17 28.03
二、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况
目前全球各地区汽车车轮售后市场增速普遍放缓，车轮生产技术也在
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迪生力 2018 年第四次临时股东大会会议资料
持续不断的更新，为了寻求行业最为新进及尖端的技术设备，需与行业相
关专家进行充分的市场调查与研究，公司正本着审慎和效益最大化的原则
积极调整募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战
略规划相匹配。公司经审慎研究论证，决定将部分募集资金投资项目进行
延期，具体延期情况如下：
项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
项目名称
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
年产 100 万件旋压(低压)铝
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
合金轮毂技术改造项目
上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素
基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序
并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，
确保募集资金投资项目实现投资效益。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需
要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集
资金效益，提高募集资金使用的效率。本次对募集资金投资项目实施进度
的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度
的监督，确保募集资金效益的实现。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
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