证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2019-001


                 广东迪生力汽配股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日在
公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称“会
议”），会议由副董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公
司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
    同意选举赵瑞贞先生担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表
人，同意选举罗洁女士担任公司第二届董事会副董事长，董事长和副董事长任期
均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    同意补选赵瑞贞先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委
员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并推举赵瑞贞先生为战略委员会
主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司<反舞弊与举报制度>的议案》


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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<融资管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司<内部控制评价制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 3 日




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