证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2019-007


                 广东迪生力汽配股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日在
公司会议室以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议（以下简称“会
议”），会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年拟向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司 2019 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经
营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司
2019 年拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元银行综合授信额度，用于办
理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、
交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信
额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授
权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董
事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信
额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召

                                     1
开之日。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    公司因业务发展需要，拟新增经营范围：国内贸易，货物或技术进出口。变
更后的经营范围拟为：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、
减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、
摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货物或技术进出口。（具
体以工商登记机关核准为准）
    根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：


              修改前                                 修改后
第十三条                                第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生产和 经依法登记，公司的经营范围：生产和
销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯 销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯
具、保险杠、减震器等配件（不包括发 具、保险杠、减震器等配件（不包括发
动机），铝型材、异型材，各种五金制 动机），铝型材、异型材，各种五金制
品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻 品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻
毛坯制造，轮胎销售。                    毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货物
公司经营范围用语不规范的，以公司登 或技术进出口（不含限制类，涉及行业
记机关根据前款加以规范、核准登记的 许可管理的，按国家有关规定办理）。
为准。                                  （依法须经批准的项目，经相关部门批
公司经营范围变更时依法向公司登记 准后方可开展经营活动。）
机关办理变更登记。                      公司经营范围用语不规范的，以公司登
                                        记机关根据前款加以规范、核准登记的
                                        为准。
                                        公司经营范围变更时依法向公司登记
                                        机关办理变更登记。




                                    2
   除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
   公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案
等全部事宜。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议通过了《关于签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股权的投
资意向协议及拟筹划重大资产重组的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 31 日




                                   3