迪生力：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-02
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间： 2019 年 2 月 18 日
广东省台山市西湖外商投资示范区国
会议地点：
际路 1 号大会议室
迪生力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目录
股东大会会议须知 ...........................................................................................2
股东大会表决办法 ...........................................................................................4
股东大会会议议程 ...........................................................................................6
议案一《关于 2019 年拟向银行申请综合授信额度的议案》.......................7
议案二《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》.....................8
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迪生力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
广东迪生力汽配股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会
人员认真阅读并自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维
护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发
言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
1、现场会议召开时间、地点：2019 年 2 月 18 日 14 点 30 分于广东省
台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。
2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委
托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出
席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复
印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。
通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083
登记时间：2019 年 2 月 14 日-2 月 18 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30
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3、网络投票注意事项：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10
分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中
只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言
一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责
地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，
股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘
书处。
五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2019 年拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
2 《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
上述议案为普通决议议案。
二、投票与表决：
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的
全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计
票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责：
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方
式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
2、计票人具体负责以下工作：
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（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全
（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表
决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:30
现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大
会议室
主持人：董事长赵瑞贞先生
记录人：董事会秘书王国盛先生
会议议程：
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会开始。
二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名
股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、会议主持人宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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议案一：
关于 2019 年拟向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司 2019 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生
产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及
子公司 2019 年拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元银行综合授信额
度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信
额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际
签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度
最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要
授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不
再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银
行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至
2019 年年度股东大会召开之日。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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迪生力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东：
公司因业务发展需要，拟新增经营范围：国内贸易，货物或技术进出口。
变更后的经营范围拟为：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、
保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品
的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货
物或技术进出口。（具体以工商登记机关核准为准）
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修
改：
修改前 修改后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：生
产 和销售 各种机动 车辆铝 合金 轮
产和销售各种机动车辆铝合金轮
毂、车用灯具、保险杠、减震器等
毂、车用灯具、保险杠、减震器等
配件（不包括发动机），铝型材、异
配件（不包括发动机），铝型材、异
型材，各种五金制品的电镀，汽车、
型材，各种五金制品的电镀，汽车、 摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮
摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮 胎销售，国内贸易，货物或技术进
胎销售。 出口（不含限制类，涉及行业许可
管理的，按国家有关规定办理）。（依
公司经营范围用语不规范的，以公
法须经批准的项目，经相关部门批
司登记机关根据前款加以规范、核
准后方可开展经营活动。）
准登记的为准。
公司经营范围用语不规范的，以公
公司经营范围变更时依法向公司登
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迪生力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
记机关办理变更登记。 司登记机关根据前款加以规范、核
准登记的为准。
公司经营范围变更时依法向公司登
记机关办理变更登记。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章
程备案等全部事宜。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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