证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-020
广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年度日常关联交易执行情况
及 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2018年度日常
关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵
循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及
未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产
生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年3月11日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018
年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗
洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项
议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2019年3月11日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年
度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
公司董事会在对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的
1
议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规
章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的
关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，
参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务
对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。
独立董事同意公司董事会对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联
交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过，与该议
案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
4、审计委员会意见
公司2018年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额
未超出2018年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益
的情形。公司2019年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公
平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交
易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主
要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）公司2018年日常关联交易的预计和执行情况
2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：
预计金额与
序 2018 年预计 2018 年实际发 实际发生金
关联交易类别 关联人
号 金额（元） 生金额（元） 额差异较大
的原因
1 接受劳务 名流山庄 1,600,000.00 684,734.20 无
2 租赁房屋 Zhao & Luo LLC 1,500,000.00 1,080,566.41 无
3 租赁房屋 JRL LLC 12,500,000.00 10,491,513.91 无
4 接受停车服务 华鸿国际有限公司 350,000.00 283,162.76 无
2
Western Distributors of
5 出售车轮 33,000,000.00 26,719,452.45 无
Atlanta Inc.
Wheel Mart(Thailand)
6 出售车轮 15,000,000.00 10,247,105.80 无
Company Limited
合计 63,950,000.00 49,506,535.53
（三）公司 2019 年日常关联交易预计情况
2019 年，公司预计发生的关联交易如下表：
单位：万元人民币
本年年初至
本次预计金额
披露日与关 占同类业
本次预计 占同类业 上年实际发生 与上年实际发
关联交易类别 关联人 联人累计已 务比例
金额 务比例（%） 金额 生金额差异较
发生的交易 （％）
大的原因
金额
接受劳务 名流山庄 160.00 26.00% 7.21 68.47 24.78%
租赁房屋 Zhao & Luo LLC 150.00 5.00% 18.72 108.06 3.62%
租赁房屋 JRL LLC 1,250.00 37.00% 181.82 1,049.15 35.13%
从 2019 年开始
华鸿集团改为
接受停车服务 JRL LLC 35.00 15.00% 4.42 0.00
向 JRL LLC 承租
场地用于停车
Western
出售车轮 Distributors of 3,300.00 3.50% 369.53 2,671.95 3.36%
Atlanta Inc.
Wheel
出售车轮 Mart(Thailand) 1,500.00 1.50% 109.78 1,024.71 1.29%
Company Limited
合计 6,395.00 691.48 4,922.34
3
二、关联方介绍和关联关系
1、名流山庄
公司名称：Elite Restaurant Inc
成立日期：2008 年5 月28 日
法定代表人：Man Kwong Ng
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：385,000 美元
经营范围或主营业务：餐饮服务 关联
关系：实际控制人控制的企业
2018 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
59.71 32.54 188.06 -36.28
2、Zhao & Luo LLC
公司名称：Zhao & Luo LLC
成立日期：2012 年11 月27 日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2018 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
240.70 240.70 16.29 14.18
4
3、JRL LLC
公司名称：JRL LLC
成立日期：2012 年 11 月 27 日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2018 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
2,124.84 1,268.88 181.84 84.29
4、华鸿国际
公司名称：Wah Hung International Machinery Inc.
成立日期：1992 年10 月6 日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：3,300,000 美元
经营范围或主营业务：股权投资
关联关系：实际控制人控制的企业
2018 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,835.47 1,803.02 0.00 -16.12
5、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期：1984 年 9 月 13 日
法定代表人：Danny L. Brand
5
注册地：美国佐治亚州
注册资本：75,000 美元
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股子公司
2018 年度主要财务指标(未经审计）：
单 位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
629.70 163.14 2,058.00 10.51
6、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期：2015 年6 月5 日
注册地：泰国
总股本：70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股子公司
2018 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2,626.11 1,874.90 3,849.87 146.37
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原
则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及
全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2018 年度发生的以及 2019 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子
公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整
6
体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019 年 3 月 11 日
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