证券代码：603335            证券简称：迪生力         公告编号：2019-027



              广东迪生力汽配股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 2 日以电话、邮件、书面等形式送
达公司全体监事。会议于 2019 年 3 月 11 日以现场表决方式召开，并以记名的方
式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加
3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司股东净利润 13,507,766.67 元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利
润，本次可供股东分配利润为 84,277,829.07 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础
稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳
定、合理的投资回报，公司 2018 年度利润分配预案如下：以实施 2018 年度利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的
期望,我们同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关
联交易预计的议案》
    监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产
经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，
交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和
有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2018 年度关联交易执行与预测有差
异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                       广东迪生力汽配股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 11 日