国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
国信信扬（江门）律师事务所
GOLDSUN(JM) LAW FIRM
广东省 江门市 港口一路160号 振江大厦三楼
电话：0750-3131999 传真：0750-3388900
邮编：529000
0
国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致：广东迪生力汽配股份有限公司
国信信扬（江门）律师事务所（以下简称“本所”）受广东迪生力
汽配股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派钟耀能律师、龙志
平律师出席并见证公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、
行政法规、规范性文件以及现行有效的《广东迪生力汽配股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会
的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表
决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公
司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司
就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整
的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐
瞒、疏漏之处。
1
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生或存在的事实及
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定出具本法律
意见书。本法律意见书仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法
性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实
和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进
行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规
章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开
了第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的
决议，并于 2019 年 3 月 12 日通过指定信息披露媒体发出了《广东迪
生力汽配股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下
简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召
开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会现场会议于 2019 年 4 月 2 日 14:00 分在广东省台山市西湖
外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
如期召开。本次股东大会由董事长赵瑞贞主持。本次股东大会网络投
票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投
2
票 平 台 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 4 月 2 日 9:15 至 9:25 ，
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体
时间为 2019 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表
有效表决权股份数 123,055,210 股，占公司有表决权股份总数的
37.3640%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网
络投票的股东人数 4 名，代表有效表决权股份数 123,800 股，占公司
有表决权股份总数 0.0376%，通过网络系统参加表决的股东资格，其
身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
3
大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《2018 年度董事会工作报告的议
案》、《2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务
决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利
润分配预案的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于
确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度董事、
监事薪酬方案的议案》、《2018 年度独立董事述职报告的议案》、《2018
年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交
易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》。公司董事会已于
2019 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议
案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一
致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中
列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表
决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4
（二）经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案
表决结果如下：
1、《2018 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
2、《2018 年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
3、《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
4、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
5
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
5、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及
2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
7、《2018 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
6
8、《2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：赞成票 123,178,010 股，反对票 1,000 股，弃权票 0 股，
赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9991%。其
中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
9、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关
联交易预计的议案》
表决情况：非关联股东赞成票 23,900,940 股，反对票 1,000 股，
弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数
的 99.9958%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 23,900,940 股，
反对票 1,000 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9958%。表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
7
(本 页无 正 文 ,为 《国信信扬 (江 门)律 师事务所关于广东迪 生 力汽
配股份有 限公司 ⒛ 1昌 年年度股东大会 的法律意见书》之签署页 )
静零箩
国信信扬 (
?鳟 蝴
负责人 :
赵剑客
钟耀能
⒛ 19年 4月 2日
