证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2019-051


                 广东迪生力汽配股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十六次会议（以下简
称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应
参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。
    为满足公司正常生产经营活动的资金需求，同意公司拟以自有的房地产向台
山市农村信用合作联社抵押担保贷款，担保贷款最高限额为人民币 8,500 万元，
抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至抵押贷款偿还完毕止。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
    为进一步优化资产结构及资源配置，同意公司拟转让控股子公司广东迪生力
绿色食品有限公司 56%股权，其中：将 51%股权转让给美国 Yi Bao Produce Group
Inc.，转让价格为人民币 2,652 万元；将 5%股权转让给江门市力峰股权投资合伙
企业（有限合伙），转让价格为人民币 260 万元。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未
来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司计划在银行办理远期
结售汇业务，累计金额不超过 4,000 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公
司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易
协议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 14 日