关于公 司第 二 属董事会第十六 次会议相关事 项 的独 立 意见


             广东迪生力汽配股份有限公司独立董事
 关于公司第 二 届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见

                                          “   ”
     广东迪生力汽配股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 二届董事会第十六
次会议于 ⒛ 19年 8月 14日 在公司会议室召开 ,我 们作为公司的独 立董事参加了
本次会议 。根据 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券
交易所股票上 市规则》等法律 、法规 、规范性文件及 《公司章程》、 《公司独立
董事工作细则》等相关规定 ,本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度 ,现 就
本次会议审议的有关事项发表如下独立意见        :




     一、关于公司 ⒛ 19年 半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议

案
     经核查 ,公 司 ⒛ 19年 半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会 、上

海证券 交易所关于上 市公司募集资金管理和使用的相关规定 ,不 存在违规使用募
集资金的行为 ,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东 、尤其
是中小股东的合法权益的情况 。公司编制的《广东迪生力汽配股份有限公司 ⒛ 19

年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实 、完整 ,不 存在虚
假陈述和重大遗漏 ,符 合相关法律 、法规的规定 ,如 实反映了公司 ⒛ 19年 半年
度募集资金存放与实际使用情况 。

     二 、关于会计政策变更的议案

     公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更 ,变 更后的
会计政策符合财政部 的相关规定 ,不 存在损害公司及全体股 东合法权益的情形 。
本次会计政策变更 能够更加客观公正地反映公司财务状况和 经 营成果 ,为 投资者
提供更可靠 、更准确 的会计信启、。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和
 《公司章程 》规定 ,同 意公司本次会计政策变更 。

     三、关于公司以自有资产进行抵押贷款 的议案

     公司本次拟 以自有房地产向银行进行抵押贷款 ,是 为了满足公司正常生产经
营活动的资金需求 ,符 合公司业务及经营发展的需要 ,有 利于促进公司经 营发展                       ,




不会损害公司及中小股东的利益。同意公司本次 以自有资产进行抵押贷款事项 。
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      四、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
      公司 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案 》在经独 立董事事前

书面认可后提交第 二届董事会第十六次会议审议 ,董 事会会议表决程序符合相关
法律法规 、 《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定 。本次
关联交易符合经 营规划和发展战略调整需要 ,不 会对公司 日常经营产生不利影
响 ,有 利于上 市公司进 一步优化资源配置 ,符 合公司整体经营和策略 。交易定价
公平 、合理、公允 ,符 合全体股东及公司整体利益 ,不 存在损害中小股东利益的
情形 ,同 意公司本次转让控股子公司 56%股 权暨关联交易事项 。

      五、关于开展远期结售汇业务的议案
      公司与银行开展远期结售汇业务是为 了规避和防范汇率波动对公司经营业
绩的影响 ,有 利于保证公司盈利的稳定性 ,不 存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形 。公司审议程序符合法律 、法规及 《公司章程》的规定 ,因 此                 ,




同意公司在授权期限内开展累计金额不超过 4,000万 美元的远期结售汇业务 。
       (以 下无 正文 )
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 (本 页为 《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见》签署页 ,无 正文 )



独 立 董事签名   :




                          协铴
    赵华




                                                 ⒛   19年 8月 14日
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 (本 页为 《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见 》签署页,无 正文 )



独立 董事签名   :




                            谢沧辉                          梁永豪




                                                 ⒛   19年 8月 14日