证券代码：603335           证券简称：迪生力             公告编号：2020-010


                广东迪生力汽配股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 12 日在
公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会
议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董
事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2020 年 02 月 12 日