迪生力:第二届董事会第二十一次会议决议公告2020-02-13
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-010
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 12 日在
公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会
议”),并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董
事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020 年 02 月 12 日