迪生力:第二届董事会第二十三次会议决议公告2020-03-13
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-022
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三
次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 3 月 3 日以电话、邮件、书面等形
式送达公司全体董事。会议于 2020 年 3 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开,
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,
实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报
告的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母
公司股东净利润为 9,081,376.83 元,提取法定盈余公积 119,578.21 元,本期
1
可供分配利润为 8,961,798.62 元,加上以前年度未分配利润 77,123,194.95 元,
本次可供股东分配利润为 86,084,993.57 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况,公司基础
稳定,经营运行正常,在不影响公司战略发展的前提下,综合考虑给予投资者稳
定、合理的投资回报,公司 2019 年度利润分配预案如下:
以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本
428,144,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,562,892 元(含税)。本年度
公司现金分红比例为 95.55%。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计的会计师事务所,
一年来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计
师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规
定的责任和义务,完成了公司审计工作。
根据《公司章程》的有关规定,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司及子
公司的审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其 2020 年度的报酬。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬
及 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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7、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
9、审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:非关联董事同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
14、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
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具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
15、审议通过了《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司
董事会决定于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年年度股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的 2019 年度股东大会的通知。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日
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