迪生力：2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告2020-03-13
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-014
广东迪生力汽配股份有限公司
2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2019年度日常
关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵
循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及
未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产
生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2020年3月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司
2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此
项议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2020年3月12日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年
度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
公司董事会在对《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的
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议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规
章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的
关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，
参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务
对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。
独立董事同意公司董事会对《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联
交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过，与该议
案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
4、审计委员会意见
公司2019年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额
未超出2019年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益
的情形。公司2020年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公
平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交
易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主
要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）公司2019年日常关联交易的预计和执行情况
2019年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：
预计金额与
序 2019 年预计 2019 年实际发生金 实际发生金
关联交易类别 关联人
号 金额（元） 额（元） 额差异较大
的原因
1 接受劳务 名流山庄 1,600,000.00 744,483.03 无
1,156,687.28
2 租赁房屋 Zhao & Luo LLC 1,500,000.00 无
11,231,970.39
3 租赁房屋 JRL LLC 12,500,000.00 无
4 接受停车服务 JRL LLC 350,000.00 273,018.24 无
2
Western Distributors
5 出售车轮 33,000,000.00 21,830,172.24 无
of Atlanta Inc.
Wheel Mart(Thailand)
6 出售车轮 15,000,000.00 7,020,774.89 无
Company Limited
合计 63,950,000.00 42,257,106.07
（三）公司 2020 年日常关联交易预计情况
2020 年，公司预计发生的关联交易如下表：
单位：万元人民币
本年年初至披 本次预计金额
本次预计 占同类业 露日与关联人 上年实际发 占同类业 与上年实际发
关联交易类别 关联人
金额 务比例 累计已发生的 生金额 务比例 生金额差异较
交易金额 大的原因
接受劳务 名流山庄 100.00 25% 14.99 74.44 25.16%
租赁房屋 Zhao & Luo LLC 150.00 4.00% 30.27 115.67 3.92%
租赁房屋 JRL LLC 1,250.00 40.00% 243.31 1,123.20 38.08%
接受停车服务 JRL LLC 35.00 15.00% 6.94 27.30 11.48%
Western
出售车轮 Distributors of 3,000.00 3.50% 114.49 2,183.02 2.67%
Atlanta Inc.
Wheel
出售车轮 Mart(Thailand) 1,500.00 2.00% 0.00 702.08 0.86%
Company Limited
从 2020 年开始
台山鸿艺精密技术
提供电镀车轮 3,500.00 100.00% 0.00 — — 为公司提供电
有限公司
镀车轮服务
合计 9,535.00 410.00 4,225.71
3
二、关联方介绍和关联关系
1、名流山庄
公司名称：Elite Restaurant Inc
成立日期：2008 年5 月28 日
法定代表人：Man Kwong Ng
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：385,000 美元
经营范围或主营业务：餐饮服务
关联关系：实际控制人控制的企业
2019 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
64.36 34.17 218.56 -8.32
2、Zhao & Luo LLC
公司名称：Zhao & Luo LLC
成立日期：2012 年11 月27 日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2019 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
254.13 254.13 16.78 13.50
3、JRL LLC
公司名称：JRL LLC
成立日期：2012 年 11 月 27 日
法定代表人：Guoping Luo
4
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2019 年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
2,149.84 1,508.60 192.68 74.91
4、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期：1984 年 9 月 13 日
法定代表人：Danny L. Brand
注册地：美国佐治亚州
注册资本：75,000 美元
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2019 年度主要财务指标(未经审计）：
单 位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
753.85 256.92 2,260.19 89.89
5、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期：2015 年6 月5 日
注册地：泰国
总股本：70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2019 年度主要财务指标（未经审计）：
5
单位：万人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
3,311.89 2,144.04 5,918.03 77.60
6、台山鸿艺精密技术有限公司
公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司
成立日期：2019 年 03 月 22 日
注册地：台山市台城北坑工业园工业大道 18 号
注册资本：人民币 2,926.23 万元
经营范围或主营业务：五金制品的金属表面处理、电镀。
关联关系：公司参股公司
经营状况：2019 年度未实际开展业务，从 2020 年开始为公司提供电镀车轮服务。
三、履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原
则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及
全体股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019 年度发生的以及 2020 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子
公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整
体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日
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