迪生力:第二届监事会第十次会议决议公告2020-03-13
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-023
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 3 月 3 日以电话、邮件、书面等形式送
达公司全体监事。会议于 2020 年 3 月 12 日以现场表决方式召开,并以记名的方
式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实际参加
3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的
期望,我们同意本次利润分配预案。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为:公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关
联交易预计的议案》
监事会认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产
经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,
交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,
未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和
有关政策的规定,决策程序合法有效。公司 2019 年度关联交易执行与预测有差
异符合正常商业化,未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公
司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法
律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公
司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2020 年 3 月 12 日