证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2020-038



                   广东迪生力汽配股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 8 月 10 日以电话、邮件、书面等形式
送达公司全体董事。会议于 2020 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，并以记名的方
式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币 3,000 万元在广东省台山市投资设
立全资子公司，拟设立的子公司基本情况如下：
    1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司
    2、注册地址：广东省台山市
    3、注册资本：人民币 3,000 万元
    4、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减
震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩
托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易,货物或技术进出口(不含限制类,
涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    5、出资方式和出资比例：公司出资人民币 3,000 万元，占出资比例 100%。

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   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来
美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟计划在银行办理远期结售汇
业务，累计金额不超过 4,000 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层
根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                         广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 13 日




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