迪生力:第二届监事会第十二次会议决议公告2020-08-28
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-043
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、邮件、书面等形式送达
公司全体监事。会议于 2020 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记
名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实际
参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公
司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》
和上海证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公
司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
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监事会认为:公司制定的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规
定,不存在违规使用募集资金的行为,如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发<企业会计准则
第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)的规定变更,变更内容及决策程
序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同
意本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日
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