证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2020-046



                   广东迪生力汽配股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 9 月 25 日以电话、邮件、书面等形式送
达公司全体董事。会议于 2020 年 9 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以
记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参
加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     1
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会

            2020 年 9 月 30 日




2