证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2020-056



                   广东迪生力汽配股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 11 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送

达公司全体董事。会议于 2020 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，并

以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际

参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞买的议案》

    同意公司的全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“迪生力智造

公司”）拟参与位于台山市大江镇福安西路 2 号之四号地【江门市 JCR2020-187(台

山 37)】75246.11 平方米的国有建设用地使用权网上挂牌出让的竞买，并授权迪生

力智造公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。迪生力智造

公司本次参与竞买的土地拟作为公司的发展建设用土地。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》

    具体内容详看上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于控股孙公司购买仓库用地的议案》。


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   具体内容详看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权

的议案》。

   具体内容详看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。



                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                                 2020 年 11 月 23 日




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