迪生力:第二届董事会第三十二次会议决议公告2020-12-31
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-061
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次
会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 12 月 25 日以电话、邮件、书面等形式
送达公司全体董事。会议于 2020 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开,
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实
际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将募集资金投资项目之“全球营销网络建设项目”、“研发中心建设
技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 12 月 31 日。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日