迪生力:第二届监事会第十五次会议决议公告2020-12-31
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-062
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 12 月 25 日以电话、邮件、书面等形式送
达公司全体监事。会议于 2020 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开,并
以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,
实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和
未来经营发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013
修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司本次部分募集资金投资
项目延期的事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2020 年 12 月 30 日