证券代码：603335            证券简称：迪生力       公告编号：2021-003

                  广东迪生力汽配股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日
(二)      股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 143,779,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 33.5818
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书赵瑞贞先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本
   次会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型                    同意                       反对                    弃权
                     票数           比例（%）   票数     比例（%） 票数           比例（%）
    A股         143,678,858         99.9303 100,200           0.0697          0          0


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                 同意                       反对               弃权
序号                         票数       比例（%）       票数          比例    票数    比例
                                                                      （%）           （%）
1         《关于部分 18,055,358            99.4481     100,200    0.5519          0      0
          募集资金投
          资项目延期
          的议案》


(三)      关于议案表决的有关情况说明
无。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、龙志平
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


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