迪生力:第二届董事会第三十三次会议决议公告2021-01-16
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-001
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次
会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 1 月 9 日以电话、邮件、书面等形式送
达公司全体董事。会议于 2021 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以
记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际参
加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司” (最终名
称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本 6,000 万元,公司持有其 100%
股份。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日