证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2021-007



                   广东迪生力汽配股份有限公司
             第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以电话、邮件、书面等形
式送达公司全体董事。会议于 2021 年 3 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，
实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报
告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司股东净利润为 60,162,705.55 元，提取法定盈余公积 3,020,419.78 元，本

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期可供分配利润为 57,142,285.77 元，加上以前年度未分配利润 77,071,854.17
元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 134,214,139.94 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础
稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳
定、合理的投资回报，公司 2020 年度利润分配预案如下：
    以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
428,144,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,410,217.80 元（含税）。本
年度公司现金分红比例为 30.60%。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常
关联交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬
及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    14、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司签订股权转让
补充协议的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司
董事会决定于 2021 年 4 月 6 日召开 2020 年年度股东大会。

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    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的 2020 年度股东大会的通知。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 15 日




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