意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

迪生力:迪生力2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告2021-03-16  

                        证券代码:603335            证券简称:迪生力             公告编号:2021-010


                     广东迪生力汽配股份有限公司
                   2020 年度日常关联交易执行情况
                 及 2021 年日常关联交易预计的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司2020年度日常
   关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
       公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,交易项目的定价政策遵
   循自愿、平等、公平、合理的原则,符合公司及全体股东利益,不会对公司现在及
   未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司持续经营能力和独立性产
   生不利影响。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于2021年3月15日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司
2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此
项议案的表决。
    2、监事会审议情况
    公司于2021年3月15日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020
年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。
    3、独立董事意见
    公司董事会在对《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的


                                       1
议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规
章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的
关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,
参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务
对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和非关联股东的利益。
    独立董事同意公司董事会对《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联
交易预计的议案》的表决结果,该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过,与该议
案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
    4、审计委员会意见
    公司2020年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序,实际发生金额
未超出2020年度预计范围,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益
的情形。公司2021年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需,关联交易依据公
平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交
易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主
要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

    (二)公司2020年日常关联交易的预计和执行情况
    2020年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:
                                                                              预计金额与实
序                                                2020 年预计金 2020 年实际发
   关联交易类别                关联人                                         际发生金额差
号                                                  额(元)    生金额(元)
                                                                              异较大的原因
                                                                                 本期已不属于
1     接受劳务                名流山庄            1,000,000.00       0.00
                                                                                 公司关联方
2     租赁房屋             Zhao & Luo LLC         1,500,000.00 1,191,383.21          无
3     租赁房屋                JRL LLC             12,500,000.00 9,576,070.36         无
4   接受停车服务              JRL LLC              350,000.00    273,006.36          无
                   Western Distributors of Atl ant
5     出售车轮                                     30,000,000.00 16,629,442.27       无
                               a Inc.
                   Wheel Mart(Thailand) Comp any
6     出售车轮                                   15,000,000.00 1,073,614.69          无
                              Limited
7     出售物料       台山鸿艺精密技术有限公司         0.00       1,968,364.68        无
8   接受电镀加工     台山鸿艺精密技术有限公司     35,000,000.00 8,179,269.29         无


                                            2
                       合计                          95,350,000.00 38,891,150.86



    (三)公司 2021 年日常关联交易预计情况
    2021 年,公司预计发生的关联交易如下表:
                                                                         单位:万元人民币
                                                    本年年初至                   本次预计金
                                                    披露日与关            占同类 额与上年实
关联交易类                      本次预计金 占同类业            上年实际发
                 关联人                             联人累计已            业务比 际发生金额
    别                              额     务比例                生金额
                                                    发生的交易              例   差异较大的
                                                        金额                       原因
 租赁房屋    Zhao & Luo LLC      125.00     5.00%        31.41      119.14    5.33%     无
 租赁房屋        JRL LLC        1,000.00    45.00%       251.37     957.61    42.85%    无
接受停车服
                 JRL LLC          30.00     5.00%         6.83      27.30     4.30%     无
    务
                 Western
 出售车轮    Distributors of    2,000.00    1.99%        288.15    1,662.94   1.74%     无
              Atl ant a Inc.
                  Wheel
 出售车轮     Mart(Thailand)     350.00     1.50%        25.12      107.36    0.11%     无
             Comp any Limited
接受电镀加 台山鸿艺精密技术
                                2,200.00   100.00%       184.84     817.93    100.00%   无
    工         有限公司
  合计                          5,705.00                 787.71    3,692.28




    二、关联方介绍和关联关系

     1、Zhao & Luo LLC
     公司名称:Zhao & Luo LLC
     成立日期:2012 年11 月27 日
     法定代表人:Guoping Luo
     注册地:美国加利福尼亚州
     经营范围或主营业务:不动产经营
     关联关系:实际控制人控制的企业
     2020 年度主要财务指标(未经审计):


                                             3
                                                 单位:万美元

 总资产         净资产                营业收入        净利润
 266.87         266.87                 17.28          12.75

2、JRL LLC
公司名称:JRL LLC
成立日期:2012 年 11 月 27 日

法定代表人:Guoping Luo
注册地:美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务:不动产经营
关联关系:实际控制人控制的企业
2020 年度主要财务指标(未经审计):

                                                     单位:万美元

 总资产         净资产                营业收入        净利润
1,790.22       1,498.83               169.23          89.23

3、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称:Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期:1984 年 9 月 13 日

法定代表人:Danny L. Brand
注册地:美国佐治亚州
注册资本:75,000 美元
经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
关联关系:公司参股公司
2020 年度主要财务指标(未经审计):

                                                 单 位:万美元

 总资产         净资产                营业收入        净利润
 528.17         233.04               2,532.72         37.17

4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称:Wheel Mart(Thailand) Company Limited


                                 4
     成立日期:2015 年6 月5 日
     注册地:泰国
     总股本:70,000,000 泰铢
     经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
     关联关系:公司参股公司
     2020 年度主要财务指标(未经审计):


                                                                 单位:万人民币

      总资产           净资产              营业收入               净利润
     3,602.97       1,994.97               6,048.55               99.44

    6、台山鸿艺精密技术有限公司
     公司名称:台山鸿艺精密技术有限公司
     成立日期:2019 年 03 月 22 日
     注册地:台山市台城北坑工业园工业大道 18 号
     注册资本:人民币 2,926.23 万元
     经营范围或主营业务:五金制品的金属表面处理、电镀。
     关联关系:过去 12 个月内受本公司控制
     经营状况:从 2020 年开始为公司提供电镀车轮服务,已于 2020 年 2 月 29 日处置。

    三、履约能力分析
    上述关联方均依法存续经营,能够履行与公司及子公司达成的协议。

    四、关联交易主要内容和定价政策
    公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原
则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及
全体股东的利益。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2020 年度发生的以及 2021 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子
公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,
有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。


                                       5
    公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,符合公司及全体股东的整
体利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

    特此公告。




                                           广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 15 日




                                     6