证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2021-023



                   广东迪生力汽配股份有限公司
            第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 25 日以通讯、书面等形式送达
公司全体董事。会议于 2021 年 4 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以
记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际
参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意股东提名罗洁、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第三届董
事会非独立董事候选人，并提名陈进军、孙宏彪、姜立标为公司第三届董事会独
立董事候选人，陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易
所审核通过。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-025）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意调整 2021 年度董事、监事薪酬方案如下：
    （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 6 万元（含税）。

                                    1
    （2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；
在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领
取董事津贴。
    （3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；在公司
担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
    该方案自股东大会通过之日起生效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司
董事会决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 30 日




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