迪生力:迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告2021-05-06
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-025
广东迪生力汽配股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事
会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定, 公司开展董事会、监事会换届选举
工作,现将具体情况公告如下:
一、董事会换届情况
根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会将由 7 名董事组
成,其中独立董事 3 名,非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会审核,公
司第二届董事会第三十六次会议审议通过,提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min
Zhao 女士、周卫国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈进军先生、
孙宏彪先生、姜立标先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件 1)。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。
陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立
董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见:提名程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》
规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所
要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第
二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相
关规定履行职责。
二、监事会换届情况
1、股东代表监事
《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公
司实际,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,股东代表
监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第三届监事会股东代表监
事(简历见附件 1),公司于 2021 年 4 月 30 日召开了第二届监事会第十八次会议
审议通过了上述提名,尚需提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于 2021 年 4 月 30 日召开了职工代表大会,会议选举李华棠先生(简历见
附件 2)为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一
名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事
共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监
事会继续履行职责。
上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不
存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1
董事和监事候选人简历
1、非独立董事简历如下:
赵瑞贞,男,1961 年 3 月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专
学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事;2008 年至 2014 年 6 月,任台山市国
际交通器材配件有限公司董事;2011 年 6 月至今,任中高国际投资有限公司董事;
2017 年 3 月至今,任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014 年 6 月至
2019 年 1 月,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理;2019 年 1 月至今
任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。
罗洁,女,1969 年 12 月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科
学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理;2000 年至今,任
华鸿国际有限公司董事;2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财
务总监;2011 年 6 月至今,任中高国际投资有限公司董事;2011 至 2014 年 6 月,
任台山市国际交通器材配件有限公司董事长;2017 年 3 月至今,任江门力鸿投资有
限公司监事;2014 年 6 月至 2019 年 1 月,任广东迪生力汽配股份有限公司董事长;
2019 年 1 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长。
Sindy Yi Min Zhao,女,1989 年 7 月出生,汉族,美国国籍,硕士学历,Pepperdine
University MBA 毕业。2010 年至 2012 年,任华鸿国际有限公司总裁助理;2010 年
6 月至今,任力生国际有限公司董事;2013 年至今,任华鸿国际有限公司董事;2014
年 6 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。
周卫国,男,1963 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中学
历,毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年,任鹤山市医药公司业务经理;1993
年至 1998 年,任鹤山市工贸实业总公司副总经理;1998 年至 2003 年,任鹤山市永
兴集团有限公司董事总经理;2003 年至 2014 年,任鹤山市晓业房地产开发有限公
司副总经理;目前任鹤山市骏达投资有限公司监事,鹤山市粤能投资有限公司监事,
鹤山市粤昌投资有限公司监事,鹤山市粤丰投资有限公司监事,鹤山市粤庆投资有
限公司监事,鹤山市粤豪投资有限公司监事,鹤山市粤祥投资有限公司监事,鹤山
市粤达投资有限公司监事,鹤山市粤源投资有限公司监事,鹤山市粤盛投资有限公
司执行董事、经理,鹤山市粤盈投资有限公司监事,鹤山市粤骏投资有限公司监事,
鹤山市粤然投资有限公司监事,鹤山市源田实业有限公司经理,鹤山市源庆贸易有
限公司经理,鹤山市源达贸易有限公司总经理,鹤山市东捷投资有限公司监事,鹤
山市鹤港货运合营有限公司董事,鹤山市中欧加油站有限公司监事,鹤山市站前加
油站有限公司监事,鹤山市雁五线加油站有限公司监事。2014 年 6 月至今任广东迪
生力汽配股份有限公司董事。
2、独立董事候选人简历如下:
陈进军,男,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年 6 月
毕业于安徽财经大学会计学系,本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月,任广东省
江门市财贸学校会计教研室助理讲师;1997 年 2 月至 1999 年 5 月,任江门市江海
区财政局科员;2002 年 9 月至 2019 年 11 月,任广东中晟会计师事务所有限公司江
门分所负责人,2012 年 2 月至今,任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法
定代表人、主任会计师。
孙宏彪,男,1971 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,毕业于西南政法大学法学专业。1994 年至 1996 年,任江门市新会区人民检察
院书记员;1996 年至 1998 年,任江门市新会区人民检察院助理检察员;1998 年至
2005 年,任广东天高律师事务所专职律师;2005 至今任广东良匠律师事务所主任、
合伙人、专职律师。
姜立标,男,1965 年 4 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历,毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月,任齐齐哈
尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师;1994 年 1 月至 1997 年 9 月,任威海第
二汽车修配厂生产技术科科长;1997 年 9 月 2008 年 12 月,任哈尔滨工业大学(威
海)车辆工程系主任、实验中心主任,副教授;2008 年 12 月至 2016 年 8 月,任华南
理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授;2016
年 9 月至今,任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长,教授。
3、股东代表监事候选人简历如下:
吴秋萍,女,1965 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学
历,2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理,
2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理,2017 年 10
月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人,2018 年 5 月至今任广东迪生力
汽配股份有限公司监事会主席。
杨海波,男,1961 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士
研究生学历,毕业于北京科技大学机械工程专业。2002 年 6 月至今,任北京科技大
学机械工程教授。
附件 2
职工监事简历
李华棠,男,1983 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006 年 12 月至 2011 年 2 月,任万控
集团有限公司信息部主管;2011 年 2 月至 2015 年 7 月,任金蝶软件(中国)有限
公司江门分公司项目经理;2015 年 7 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司信息
部经理。