迪生力:迪生力第三届监事会第二次会议决议公告2021-07-24
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-039
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以
记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实
际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次增资广东威玛新材料科技有限公司(以下简称“广东威
玛”)不影响公司主营业务,符合公司战略规划布局。本次交易履行了必要的审议
程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司以及公
司股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为:本次提供担保、财务资助的对象为公司控股子公司,财务资助利
息按银行人民币贷款基准利率收取,提供担保风险在可控范围,有助于公司控股子
公司广东威玛业务快速开展,符合公司股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
监事会认为:本次广东威玛拟购买经营性资产,有助于形成完整生产体系和工
艺,加快推进生产规模,进入全面生产阶段,有助于提升公司的综合竞争能力。本
次交易以评估报告的评估价值作为定价依据,交易价格合理、公允,不存在损害公
司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 7 月 23 日