证券代码：603335             证券简称：迪生力          公告编号：2021-039



                   广东迪生力汽配股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以

记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实

际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次增资广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威
玛”）不影响公司主营业务，符合公司战略规划布局。本次交易履行了必要的审议
程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司以及公
司股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次提供担保、财务资助的对象为公司控股子公司，财务资助利
息按银行人民币贷款基准利率收取，提供担保风险在可控范围，有助于公司控股子
公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次广东威玛拟购买经营性资产，有助于形成完整生产体系和工
艺，加快推进生产规模，进入全面生产阶段，有助于提升公司的综合竞争能力。本
次交易以评估报告的评估价值作为定价依据，交易价格合理、公允,不存在损害公
司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。
                                         广东迪生力汽配股份有限公司监事会
                                                         2021 年 7 月 23 日