证券代码：603335             证券简称：迪生力          公告编号：2021-038



                   广东迪生力汽配股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事
7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》


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具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。



                                     广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 23 日




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