迪生力:迪生力第三届董事会第三次会议决议公告2021-07-24
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-038
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事
7 人,实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
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具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
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