证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2021-041



                   广东迪生力汽配股份有限公司
  关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）于 2021 年 7
月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，有关情况公告如下：
    一、提供担保、财务资助暨关联交易概述
    为扩大公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）
生产经营需要，广东威玛经过 2021 年上半年的工艺测试，生产线基本达到全面恢
复生产的阶段，由于生产及工艺属于试产时期，考虑到过程中仍需要补充部分设备
和相关的原材料，到目前为止，广东威玛仍没有充足的流动资金，为了在恢复生产
过程中顺利推进，为了公司投资该项目的快速进入健康营业，经公司研究分析，在
不影响公司主营业务正常运行的前提下，公司拟向广东威玛提供不超过人民币
2,000 万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，确保广东威玛起步阶段顺利
运行，公司控股子公司广东威玛如需要资助的实际金额，经公司审查核准，按照公
司管理规定签订相应的协议，财务资助利息按银行人民币贷款基准利率每月支付，
本次财务资助经公司董事会和股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2022 年 7
月 31 日止。
    广东威玛经过 2021 年上半年的工艺测试，生产线基本达到全面恢复生产的阶
段，由于广东威玛到目前为止暂未进行融资，而且广东威玛公司成立时间不长，考
虑到恢复生产过程中仍需要补充部分设备和相关的原材料，到目前为止，广东威玛
仍没有充足的流动资金，为了在恢复生产过程中顺利推进，为了公司投资该项目的
快速进入健康营业，经公司研究分析，在不影响公司主营业务正常运行的前提下，
公司拟向广东威玛提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，用于广东威玛根据实

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际经营情况以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方
式向银行等金融机构申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的规定，本次交易事项属于关联交易。
    除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与广东威玛未发生关联交易。
    本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
    二、被担保对象暨关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    过去 12 个月内，广东威玛曾为公司参股子公司，且公司高级管理人员秦婉淇、
肖方平在广东威玛担任董事职务，公司高级管理人员张丹在广东威玛担任监事职
务，因此广东威玛属于公司关联法人。
    （二）被担保对象暨关联方基本情况
   公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
   成立日期：2020 年 1 月 13 日
   公司类型：其他有限责任公司
   注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公
   楼 2 楼 203
   法定代表人姓名：秦婉淇
   注册资本：18,000 万元
   主营业务：开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。
   股东及股权比例：

                 股东名称                 出资金额（万元）     出资比例

    韶关中达锌业有限公司                 5,300.00            29.44%

    韶关中弘金属实业有限公司             2,800.00            15.56%

    广东迪生力汽配股份有限公司           9,900.00            55.00%

    合计                                 18,000.00           100%


    （三）主要财务数据


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    截至 2021 年 6 月 30 日，广东威玛的总资产为 11,178.68 万元，净资产为
9,936.37 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 1,617.55 万元，净利润-403.42 万元。
    以上财务数据已经审计【报告号：广恒生会审字（2021）第 691 号】。
    三、履行的审议程序
    （一）审计委员会意见
    本次对控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易有助于公司快速扩充中和经
营业务布局，符合公司加强竞争实力的目标，对公司经营发展具有积极影响。此项
关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股
东利益特别是中小股东利益的情况。
    （二）独立董事事前认可和独立意见
    独立董事已对会议拟审议的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交
易的议案》进行了事前审慎审核，并同意将上述议案提交董事会审议，并出具以下
独立意见：本次提供担保、财务资助的对象为公司控股子公司，财务资助利息按银
行人民币贷款基准利率收取，提供担保风险在可控范围，有助于公司控股子公司广
东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易事项时，表
决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此表示一致同意。
    （三）董事会审议表决情况
    2021 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议。

    四、提供担保、财务资助的目的以及对上市公司的影响
    经过 2021 年上半年的工艺测试达标，经过目前新能源汽车锂电池回收利用的
市场分析，根据广东威玛的经营实际情况，已初步实现恢复生产的阶段，为了广东
威玛完善生产体系和生产工艺，加快形成产业经营，根据广东威玛目前生产经营的
实际情况，结合市场的需求，尤其是新能源锂电池回收利用的快速发展，为了尽快
让生产经营业务增长，为公司增加营业收入，公司经研究分析，在不影响公司主营
业务的正常运作的前提下，加快广东威玛项目落地，加强公司综合竞争能力，尽快
落实公司投资的子公司广东威玛进入健康运营。
    对公司主营业务的资金运作不受影响的前提下，按照银行人民币贷款基准利率
结算利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成

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不利影响。

    公司本次对广东威玛提供担保、财务资助，在不影响公司自身正常经营的情况
下进行，公司根据广东威玛生产经营的实际情况，公司将严格把关，加强财务规范
管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，公司是广东威玛的
控股股东，广东威玛的风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行，公司
本次对广东威玛提供担保、财务资助不会对公司造成重大影响。


    五、本次关联交易的风险分析
    （一）经营管理风险
    公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短，相关生产经营经验欠缺，
加上广东威玛正处于恢复生产初级阶段，存在一定的经营风险。
    （二）资金管理风险
    广东威玛正处于全面恢复生产经营阶段，还没有建立起完善的采购体系和供应
体系，资金周转仍存在一定的不确定因素，存在一定的资金管理风险。


    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 23 日




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