证券代码：603335             证券简称：迪生力           公告编号：2022-001

                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实
际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董
事会决定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）

    特此公告。



                                         广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 4 日


                                     1