证券代码：603335             证券简称：迪生力          公告编号：2022-007



                   广东迪生力汽配股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事
7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来
美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟计划在银行办理远期结售汇
业务，累计金额不超过 1,500 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层
根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                         广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 20 日



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