证券代码：603335            证券简称：迪生力          公告编号：2022-016
              广东迪生力汽配股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合方式召开，并
以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3
人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的
期望,我们同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交
易预计的议案》
    监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产
经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，
交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和
有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2021 年度关联交易执行与预测有差
异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次提供担保的对象为公司控股子公司，提供担保风险在可控
范围，有助于公司控股子公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在
董事会审议该关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意向控股子公司提供担保暨关联交易的议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    监事会认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、
防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资
金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及
使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批
程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们同意使用自有资金进行证券投
资的议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                       广东迪生力汽配股份有限公司监事会
                                                  2021 年 3 月 15 日