证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2022-024

                     广东迪生力汽配股份有限公司
         关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次关联交易的风险分析
   （一）经营风险
    因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。
   （二）资金风险
    公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的
商业信用，存在一定的资金风险。
       除本次交易外，公司与广东威玛在过去 12 个月内发生的关联交易次数为 2
次，累计金额为 12,665 万元。



    一、关联交易概述
    广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）第一条生产线已于
2021 年 8 月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着
市场需求的增加，加上技术成熟和生产工艺达标，经营管理已步入正轨，根据以上
条件，公司研究加快推动第二条生产线上马，扩大经营规模，公司经过审慎分析，
结合广东威玛的业务发展趋势，公司拟向广东威玛提供不超过人民币 15,000 万元
担保额度，其中提供信用担保额度 10,000 万元，用于广东威玛根据实际经营情况
以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式向银行等
金融机构申请敞口总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；提供抵押担保
额度 5000 万元，将位于台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号的土地及土地
以上建筑物为广东威玛贷款提供抵押担保。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的规定，本次交易事项属于关联交易。

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     本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
     二、被担保对象暨关联方介绍
     （一）关联关系介绍
     过去 12 个月内，广东威玛曾为公司参股子公司，且公司部分高级管理人员在
广东威玛担任董事、监事职务，因此广东威玛属于公司关联法人。
     （二）被担保对象暨关联方基本情况
     公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
     成立日期：2020 年 1 月 13 日
     公司类型：其他有限责任公司
     注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼
2 楼 203
     法定代表人姓名：秦婉淇
     注册资本：30,000 万元
     经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、
新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属
（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金
属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
     股东及股权比例：

序                   股东名称                出资金额（万   出资比例

号                                               元）

1     韶关中达锌业有限公司                     5,300.00      17.67%

2     韶关中弘金属实业有限公司                 7,435.00      24.78%

3     广东迪生力汽配股份有限公司              15,565.00      51.89%

4     广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）      850.00       2.83%

5     韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)        850.00       2.83%

                    合计                      30,000.00     100.00%




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    （三）主要财务数据

    截至 2021 年 12 月 31 日，广东威玛的总资产为 413,415,947.83 元，净资产
为 298,941,250.78 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 283,138,632.10 元，净利
润 14,306,886.36 元。
    以上财务数据已经审计。
    三、履行的审议程序
    （一）审计委员会意见
    本次对控股子公司提供担保暨关联交易有助于公司快速扩充中和经营业务布
局，符合公司加强竞争实力的目标，对公司经营发展具有积极影响。此项关联交易
决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情况。
    （二）独立董事事前认可和独立意见
    独立董事已对会议拟审议的《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
进行了事前审慎审核，并同意将上述议案提交董事会审议，并出具以下独立意见：
本次提供担保的对象为公司控股子公司，提供担保风险在可控范围，有助于公司控
股子公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易
事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此表示一致同意。
    （三）董事会审议表决情况
    2022 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    四、提供担保的目的以及对上市公司的影响
    广东威玛第一条生产线已于 2021 年 8 月份启动运行，到目前为止，产能已按
预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上公司的生产技术达标，根据
广东威玛目前生产经营的实际情况，结合市场的需求，尤其是新能源锂电池回收利
用的快速发展，为了尽快让生产经营业务增长，为公司增加营业收入，在不影响公
司主营业务的正常运作的前提下，公司拟向广东威玛提供担保。
    本次担保事项有利于加快广东威玛第二条生产线上马，加强公司综合竞争能
力，尽快落实公司投资的子公司广东威玛进入健康运营。公司将严格把关，加强财
务规范管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，公司是广东

                                    3
威玛的控股股东，广东威玛的风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执
行，公司本次对广东威玛提供担保不会对公司造成重大影响。

    五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
    过去 12 个月内，公司与广东威玛发生的关联交易如下：
    （一）公司于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，广东威玛增加注册资本人民币 10,300
万元，同意公司以货币方式认缴增资额 5,665 万元（详见公司公告：2021-040）
    截至目前，公司已以货币方式实缴增资额 5,665 万元，本次增资已实施完毕。
    （二）公司于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向广东威
玛提供不超过人民币 2,000 万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，同意公
司向广东威玛提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度（详见公司公告：2021-041）
    截至目前，公司已向广东威玛提供 1000 万元备用流动资金，公司对威玛的担
保金额为 0 元。
    综上，除本次交易外，公司与广东威玛在过去 12 个月内发生的关联交易次数
为 2 次，累计金额为 12,665 万元。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     过去 12 个月内，公司对外担保情况如下：
     （一）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
 《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在 4,000 万元的
 额度内，为全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）
 提供担保；同意在 6,000 万元的额度内，为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限
 公司（以下简称“汽轮智造公司”）提供担保。
    （二）公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，于 2021 年 8
月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担
保、财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司广东威玛新材料科技有
限公司（以下简称“广东威玛”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度。
    截至本公告日，公司为广东威玛提供的担保余额为 0 万元，为绿色食品公司提
供的担保余额为 281.00 万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 0 万元，合计担


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保余额为 281.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.46%，无逾期担保情况。
除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保。
    七、本次关联交易的风险分析
    （一）经营风险
    因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。
    （二）资金风险
    公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的
商业信用，存在一定的资金风险。


    特此公告。


                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 15 日




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