证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2022-015

                   广东迪生力汽配股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，
实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司股东净利润为 33,335,800.76 元，提取法定盈余公积 193,597.44 元，本期
可供分配利润为 33,142,203.32 元，加上以前年度未分配利润 112,891,631.19
元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 146,033,834.51 元。
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

                                    1
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 428,144,600 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
10,275,470.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联
交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬
及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
                                         2
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司
董事会决定于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的 2021 年度股东大会的通知。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 15 日

                                    3