2021 年年度股东大会
会议资料
会议时间： 2022 年 4 月 8 日
广东省台山市西湖外商投资示范区
会议地点：
国际路 1 号大会议室
迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ............................................... 1
2021 年年度股东大会表决办法 ............................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ............................................... 5
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 ................................. 6
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 ................................ 12
议案三：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 ........... 17
议案四：关于 2021 年度利润分配预案的议案 .................................. 26
议案五：关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 ............................ 27
议案六：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案 . 28
议案七：关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 ...................... 29
议案八：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监
事薪酬方案的议案 ......................................................... 30
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ....................................... 31
议案十：2021 年度独立董事述职报告 ........................................ 32
议案十一：关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案 ....................... 33
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广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法
权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股
东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
1、现场会议召开时间、地点：2022 年 4 月 8 日 14:00 于广东省台山市西湖外商投
资示范区国际路 1 号大会议室召开。
2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托
人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时
间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。
通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号
广东迪生力汽配股份有限公司
联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083
登记时间：2022 年 4 月 6 日-2022 年 4 月 7 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
3、网络投票注意事项：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会
秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份
（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕
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本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会
议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘
密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回
答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报
3 √
告的议案》
4 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常
6 √
关联交易预计的议案》
7 《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度
8 √
薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10 《2021 年度独立董事述职报告》 √
11 《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 √
二、投票与表决：
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行
监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确
认并由会议主持人宣布表决结果。
4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责：
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1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名
股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
2、计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、
授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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2021 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 14:00
现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室
主持人：董事长赵瑞贞先生
会议议程：
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年年度股东大会开始。
二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。
三、会议主持人宣读本次股东大会审议的议案。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1
名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、会议主持人宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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议案一
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各
项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，秉承对社会负责为原则，对全体员
工负责、对股民负责为导向，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，指导和督促公
司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，保持职业操守，保持独立、
公正原则，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保障公司平稳健康发
展，保持公司永续经营。
一、公司 2021 年度总体经营情况
2021 年是“十四五”规划实施的第一年，是国内产业链升级转型的关键年，是中国
制造业技术创新的重要一年，也是持续受到全球疫情影响的一年。同时，还要面对全球
贸易摩擦的挑战，经济全面下滑的形势，公司坚守稳定经营的原则：“防风险、控安全、
稳经营、保基础、稳中求进”，整合公司所有资源，发挥好公司多年积累的基础，利用
好公司海外长期稳定的销售渠道，扩大汽车轮毂及轮胎的销售量，合理调整了库存结构，
加快存货周转，加大了对应收账款的催收力度，增加销售收入，完成了公司拟定的各项
任务和指标，同时，大力推动公司战略规划，在稳定公司主营业务健康发展的前提下，
下半年完成了对公司控股子公司广东威玛项目的第一阶段工作，打下公司综合经营的基
础。为公司未来发展注入新的动力。过去的一年，在董事会领导下，公司管理团队全面
贯彻公司“五化五定”内控管理制度，以管理变革为突破，以数字化作为绩效考核手段，
以计划化作为经营成本核算原则，以系统化作为供应链的运营规定，加强管理团队的责
任心，提高管理水平，实现公司向正规运行的方向迈进，保持公司运营稳中向好。但今
年依然存在以下问题：随着公司经营业务扩大，管理团队仍需继续提升，绩效考核制度
需要强行落实，要求经营管理团队根据以上存在的问题认真组织研究讨论，制定有效可
行的整改方案，提高职责职能作用，发挥好公司的优势，加大力度贯彻落实公司的战略
规划。以上是董事会 2021 年全部的总结。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
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2021 年，公司董事会按照法定程序共召开 12 次会议，具体召开情况如下：
序号 会议届次 审议议案
第二届董事会第三十三次会议 审议通过了以下议案：
1 2021 年 1 月 15 日 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
2、《2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报
告的议案》；
4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
5、《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日
常关联交易预计的议案》；
7、《关于计提资产减值准备的议案》；
第二届董事会第三十四次会议 8、《关于会计政策变更的议案》；
2 9、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议
2021 年 3 月 15 日
案》；
10、关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬
及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、《2020 年度独立董事述职报告的议案》；
14、《2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
15、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
16、《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司签订股权转让
补充协议的议案》；
17、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第三十五次会议 审议通过了以下议案：
3
2021 年 4 月 22 日 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
审议通过了以下议案：
第二届董事会第三十六次会议 1、《关于董事会换届选举的议案》；
4 2、《关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
2021年4月30日
3、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
第三届董事会第一次会议 3、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
5
2021 年 5 月 21 日 4、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；
5、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；
6、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》；
7
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7、《关于聘任公司总经理的议案》；
8、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
10、《关于聘任公司财务总监的议案》；
11、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
审议通过了如下议案：
第三届董事会第二次会议 1、《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权的
6
2021年7月6日 议案》；
2、《关于全资子公司<建设工程施工合同>终止的议案》。
审议通过了如下议案：
1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
第三届董事会第三次会议 2、关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》；
7 3、《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》；
2021 年 7 月 23 日 4、《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》；
5、《关于聘任高级管理人员的议案》；
6、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：
第三届董事会第四次会议 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
8
2021 年 8 月 17 日 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
第三届董事会第五次会议 审议通过了如下议案：
9 1、《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》。
2021 年 9 月 27 日
第三届董事会第六次会议 审议通过了如下议案：
10 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
2021 年 10 月 28 日
第三届董事会第七次会议 审议通过了如下议案：
11 1、《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。
2021 年 12 月 22 日
审议通过了如下议案：
第三届董事会第八次会议 1、《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目
12
2021 年 12 月 31 日 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内召开股东大会的情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，具体召开情况如下：
序号 会议名称 审议议案
2021 年第一次临时股东大会 审议通过了以下议案：
1 2021 年 1 月 15 日 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
2020 年年度股东大会 审议通过了以下议案：
2
2021 年 4 月 6 日 1、《2020年度董事会工作报告的议案》；
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
2、《2020年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
的议案》；
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及
2021年度董事、监事薪酬方案的议案》；
7、《2020年度独立董事述职报告的议案》；
8、《2020年年度报告全文及其摘要的议案》；
9、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关
联交易预计的议案》；
10、《关于公司2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
2021 年第二次临时股东大会
3 2、《关于选举董事的议案》；
2021 年 5 月 21 日
3、《关于选举独立董事的议案》；
4、《关于选举监事的议案》。
审议通过了以下议案：
2021 年第三次临时股东大会 1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
4
2021 年 8 月 9 日 2、《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》；
3、《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了股
东大会的各项决议。
（三）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事严格按照 《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定履行
独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营动态，全面关注公
司的经营业务情况，积极出席公司 2021 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关
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事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）公司董事会下设专门委员会运作情况
2021 年度，召开审计委员会会议会议 6 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项
工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、关联交易等
相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2021 年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展
各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2021 年召开提名委员会会议 4 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提
名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性
建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
2021 年召开战略委员会会议 1 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，
战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建
议。
（五）董事出席会议情况
2021 年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议
相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，
对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。没有
出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，
履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严
格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极
推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会
依法正常运作。
三、公司治理情况
2021 年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》等内部制度的规定，不断完善公司法
人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
四、2022 年工作重点
2022 年，公司将持续保持谨慎、稳重、可持续发展的核心价值观，发挥现有成熟的
销售渠道及国际知名品牌优势，不断开发中高端铝合金车轮及汽车轮胎市场，注重公司
未来发展的定位、通过技术创新、科学管理、经营优化、拓展海内外的销售网络、扩大
生产基地等措施，巩固主营业务的稳步增长，加大力度推进公司控股子公司广东威玛的
经营业务板块，加快推动锂电池新材料的生产规模，增强公司的综合竞争能力，增加公
司的营业收入，保持可持续发展的趋势。
为实现公司 2022 年经营计划，将采取以下举措：董事会认真审核 2022 年年度经营
任务和各项预算，认真审议今年的各项内控制度和规定，加强对公司投资项目的尽调和
审核。加强对资金运营合理调配，加强对管理团队监督监管，发挥好公司多年积累的基
础、优化公司经营管理模式，严格把控运营资金配置，整合公司现有的资源，保持稳健、
审慎的经营理念，加强内控管理力度，发掘自有的国际知名品牌的优势，加大力度精准
开发新款产品，提高客户服务质量，保持市场占有率。在此同时，在不影响公司业务正
常运营为前提，寻找优质项目，培育新的利润增长点；落实公司“五化五定”内控管理
体制，加强经营风险及投资风险管控，保证依法依规经营，贯彻执行上市公司相关管理
规定，确保本年度各项经营计划和任务指标顺利完成，确保公司可持续健康运营，保障
公司及投资者利益。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
议案二
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定，认
真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权
益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大
会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高
级管理人员履行职责情况，现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：
一、2021 年度监事会工作情况
公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、
法规的要求。报告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与
了公司重大决策事项的讨论。公司监事会召开会议情况如下：
1、第二届监事会第十六次会议于 2021 年 3 月 15 日召开，审议并通过了如下议案：
（1）《2020 年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》；
（3）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
（4）《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
（5）《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的
议案》；
（6）《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》；
（8）《关于计提资产减值准备的议案》；
（9）《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
2、第二届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，审议并通过了《关于公
司 2021 年第一季度报告的议案》。
3、第二届监事会第十八次会议于 2021 年 4 月 30 日召开，审议并通过了《关于公
司 2021 年第一季度报告的议案》
4、第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日召开，审议并通过了《关于选举
公司第三届监事会主席的议案》。
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
5、第三届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 23 日召开，审议并通过了如下议案：
（1）《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
（2）《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》；
（3）《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》。
6、第三届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 17 日召开，审议并通过了如下议案：
（1）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
7、第三届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 27 日召开，审议并通过了《关于子公
司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》。
8、第三届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，审议并通过了《关于公司
2021 年第三季度报告的议案》。
9、第三届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 31 日召开，审议并通过了《关于调整
部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情
况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、
董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律
法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司全体董事和高级管理人员在 2021 年的
工作中严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守、勤勉尽责。报
告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司利益
的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，
有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。监事会认为：公司财务管理规范，内控制
度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他财务规定的要求执行。公司财务状况
良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确，公司财务报告已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状
况和经营成果。
3、公司会计政策变情况
报告期内，公司变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理
变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、计提资产减值准备情况
监事会对公司报告期内计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会
计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状
况。
5、报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司
有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
6、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易作价公允，符合公司治理要求，不存在输送利益或损害
公司利益的情形。
7、公司募集资金项目相关情况
（1）调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金
公司调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项符合公司实际情况以
及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，本次调整部分募集资金投资项目、
部分募集资金投资项目结项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不存在损害公司以及
公司股东特别是中小股东利益的情况。
（2）公司募集资金使用情况
我们检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司募集资金的存放
与使用符合中国证监会、上海证券交易所对关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及《公司募集资
金管理制度》，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。募集资金实际使用情
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
8、对外担保及资金占用情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司
拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在 4,000 万元的额度内，为全资子公
司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供担保；同意在 6,000
万元的额度内，为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）
提供担保。
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 9 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关
联交易的议案》,同意公司向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广
东威玛”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司为广东威玛提供的担保余额为 0 万元，为绿色食品
公司提供的担保余额为 63.00 万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 0 万元，合计担
保余额为 63.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.1%，无逾期担保情况。上述担
保事项，公司已按照相关规定履行了必要的审议决策程序和信息披露义务。 经审慎调
查，除上述所披露外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人以及其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
基于独立立场，我们认为：2021 年度，公司对外担保的决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司为全资子公司提
供担保符合法律法规和《公司章程》的规定，审批程序完善、信息披露合规，没有损害
股东的利益。
9、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能
够认真履行股东大会的有关决议。
三、2022 年监事会工作计划
1、加强法规学习，认真履行职责
2022 年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律
法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求
参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。认真勤勉履职，严格按照监事会议事规
则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东
的权益。
2、加强重要事项监督检查，防范风险
2022 年，监事会将依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便
使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水
准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交
易、内部控制、对外投资、对外担保等方面强化监督，加强风险防范意识，促进公司提
高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。
本议案已经监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
议案三
关于 2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度财务报告编制工作已经完成，公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
现金流量。
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务
情况编制 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告。
一、2021 年主要财务数据及财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度
营业总收入 1,304,040,482.57 975,928,933.65 33.62%
营业利润 97,820,806.91 98,666,147.89 -0.86%
利润总额 88,184,650.61 98,229,032.89 -10.23%
归属于母公司股东的净
33,335,800.76 60,162,705.55 -44.59%
利润
经营活动产生的现金流
-15,796,683.30 128,060,751.83 -112.34%
量净额
总资产 1,340,814,058.17 842,017,297.75 59.24%
归属于母公司股东的所
607,561,444.09 600,793,313.62 1.13%
有者权益
基本每股收益（元/股）
0.08 0.14 -42.86%
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0%
加权平均净资产收益率
5.51 10.22 -46.10%
（%）
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 4.76 5.24 -9.24%
（%
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股） 1.42 1.4 1.36%
流动比率 1.82 3.61 -49.60%
速动比率 0.76 1.89 -60.13%
资产负债率 39.45% 23.25% 69.69%
二、2021 年财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产构成及变动情况
单位：人民币元
本期期
本期期末 上期期末 末金额
数占总资 数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
本期追加对广东
威玛的投资，同
货币资金 174,936,652.08 13.05 229,762,462.22 27.29 -23.86 时基于对市场的
判断，合理增加
安全库存储备。
本期追加投资，
广东威玛成为控
股子公司，本报
告期内广东威玛
应收票据 37,797,449.49 2.82 0.00 0.00 100.00
子公司正常运
营，本期新增广
东威玛应收票据
期末余额
本期追加投资，
广东威玛成为控
股子公司，本报
告期内广东威玛
应收账款 73,203,722.03 5.46 47,144,889.94 5.60 55.27
子公司正常运
营，本期新增广
东威玛应收账款
期末余额。
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
本期新增预付供
预付款项 31,103,185.89 2.32 7,081,748.20 0.84 339.20 应商新能源电池
产品原料采购款
本期全资子公司
台山迪生力汽轮
智造有限公司成
其他应收
4,766,575.64 0.36 9,890,318.67 1.17 -51.81 功竞得国有建设
款
用地使用权，上
期预付保证金结
转为土地价款。
主要原因是本期
追加投资，广东
威玛成为控股子
公司，本报告期
存货 407,964,718.93 30.43 256,007,105.66 30.40 59.36 内广东威玛子公
司正常运营，本
期新增广东威玛
约 1.3 亿元期末
库存金额。
于本期增加新能
源电池产品原料
其他流动
13,780,444.45 1.03 4,436,850.32 0.53 210.59 生产采购需求，
资产
未抵扣增值税增
加导致
本期追加投资，
长期股权 广东威玛公司从
19,527,967.54 1.46 48,350,009.82 5.74 -59.61
投资 参股公司变为控
股子公司。
本期内增加的原
因是全资孙公司
购买仓库、控股
固定资产 270,285,633.34 20.16 105,002,086.56 12.47 157.41 子公司广东威玛
公司房产和设备
出资及购买部分
生产设备。
本期全资子公司
台山迪生力汽轮
在建工程 42,329,239.15 3.16 10,597,062.89 1.26 299.44
智造有限公司新
增厂房基建项目
本期会计政策变
使用权资 更，适用新租赁
96,244,275.07 7.18 0.00 0.00 100.00
产 准则确认相关资
产
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
本期全资子公司
台山迪生力汽轮
智造有限公司成
功竞得国有建设
无形资产 106,332,316.98 7.93 58,916,655.55 7.00 80.48 用地使用权、全
资孙公司购买仓
库、控股子公司
广东威玛公司土
地出资。
本期追加投资，
广东威玛公司成
商誉 7,365,113.56 0.55 4,218,495.59 0.50 74.59
为控股子公司形
成的商誉。
本期追加投资，
广东威玛成为控
长期待摊 股子公司，本期
11,857,622.44 0.88 7,822,355.35 0.93 51.59
费用 新增广东威玛长
期待摊费用期末
余额
本期全资子公司
其他非流 台山迪生力汽轮
5,090,978.00 0.38 29,456,245.00 3.50 -82.72
动资产 智造有限公司收
回预付工程款。
（二）负债、股权权益构成及变动情况
单位：人民币元
本期期
本期期末 上期期末 末金额
数占总资 数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
本期原材料采购
单价及船运费用
增加，为了满足
短期借款 192,947,793.94 14.39 51,059,306.66 6.06 277.89 公司经营基础和
现金流规划需
求，本期内母公
司增加银行贷款
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
本期追加投资，
广东威玛成为控
股子公司，本报
告期内广东威玛
子公司正常运
应付账款 105,869,961.84 7.90 67,047,829.43 7.96 57.90 营，本期新增广
东威玛应付账款
期末余额，同时，
公司基于工程建
设项目需求新增
应付工程建设款
本期确认转让子
预收款项 0.00 0.00 11,466,440.01 1.36 -100.00 公司绿色食品
24%股权。
本期业务规模扩
合同负债 4,025,479.24 0.30 1,866,630.56 0.22 115.65 大，预收客户货
款增加
本期追加投资，
广东威玛成为控
股子公司，本报
告期内广东威玛
子公司正常运
营，本期新增广
应付职工 东威玛应付职工
10,476,580.64 0.78 6,192,900.13 0.74 69.17
薪酬 薪酬期末余额，
同时，海外销售
公司加大销售渠
道推广力度，对
于销售业绩较好
的子公司给予绩
效奖励
本期华鸿子公司
确认的当期所得
税费用同比增
应交税费 16,868,243.89 1.26 8,558,118.54 1.02 97.10 加，同时，本期
广东威玛公司实
现盈利确认所得
税费用。
本期追加投资，
广东威玛成为控
其他应付 股子公司，本期
12,821,851.92 0.96 7,515,903.18 0.89 70.60
款 新增广东威玛其
他应付款期末余
额
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
本期执行新租赁
准则确认的租赁
一年内到
负债及部分长期
期的非流 53,396,493.19 3.98 0.00 0.00 100.00
借款于 2022 年到
动负债
期进行重分类导
致
本期追加投资，
广东威玛成为控
其他流动 股子公司，本期
17,024,219.00 1.27 0.00 0.00 100.00
负债 新增广东威玛已
背书未到期的银
行票据期末余额
部分长期借款于
长期借款 30,659,753.25 2.29 40,738,728.28 4.84 -24.74 2022 年到期进行
重分类导致
本期会计政策变
更，适用新租赁
租赁负债 83,866,789.45 6.25 0.00 0.00 100.00
准则确认相关负
债
本期汇率波动，
其他综合
-4,809,919.62 -0.36 1,017,179.01 0.12 -572.87 本期外币报表折
收益
算差额导致。
（三）经营情况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,304,040,482.57 975,928,933.65 33.62
营业成本 1,004,276,641.77 722,754,677.90 38.95
销售费用 133,086,753.52 126,347,257.42 5.33
管理费用 49,686,640.06 34,927,754.77 42.26
财务费用 12,541,360.46 9,561,722.24 31.16
研发费用 9,966,390.73 8,340,651.68 19.49
经营活动产生的现金
-15,796,683.30 128,060,751.83 -112.34
流量净额
投资活动产生的现金
-156,666,546.29 -59,918,378.04 161.47
流量净额
筹资活动产生的现金
117,999,469.23 -65,824,668.09 279.26
流量净额
报告期末，公司现金流量情况同比发生重大变动的分析：
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
本期收购广东威玛新材料科技有限公司的其他股东股权实现控制，将其纳入合并范围，
增加新材料产品销售业务；
（四）现金流量变化情况
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因说明
本期原材料采购
单价及船运费用
经营活动产生的 增加，同时基于对
-15,796,683.30 128,060,751.83 -112.34%
现金流量净额 市场的判断，合理
增加安全库存储
备。
本期内全资子公
司台山迪生力汽
轮智造有限公司
成功竞得国有建
投资活动产生的
-156,666,546.29 -59,918,378.04 161.47% 设用地使用权、全
现金流量净额
资孙公司新购置
仓库及控股子公
司广东威玛购置
部分生产设备。
为了满足公司经
营基础和现金流
筹资活动产生的
117,999,469.23 -65,824,668.09 279.26% 规划需求，本期内
现金流量净额
母公司增加银行
贷款。
三、2022 年财务预算
根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合全球和国内宏观经济政策，在加大
力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了
公司 2022 年度财务预算报告。该预算报告不是业绩承诺。
（一）基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、
市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重
大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困
难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利
达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（二）预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2022 年营业收入目标为 20 亿元。
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及
2022 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
3、所得税依据公司 2022 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
（三）收入利润预算表
单位：人民币元
序号 项目 2022 年预算 2021 年实际 增减率
1 营业收入 2,047,649,200.00 1,304,040,482.57 57.02%
2 营业成本 1,655,827,360.00 1,004,276,641.77 64.88%
3 税金及附加 1,704,220.00 3,395,904.97 -49.82%
4 销售费用 131,921,408.00 133,086,753.52 -0.88%
5 管理费用 80,208,448.13 49,686,640.06 61.43%
6 研发费用 6,000,000.00 9,966,390.73 -39.80%
7 财务费用 30,307,152.13 12,541,360.46 141.66%
8 其他收益 0.00 11,202,798.25 -100.00%
9 投资收益 2,560,000.00 -444,017.02 -676.55%
10 公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00%
11 信用减值损失 0.00 -2,208,384.39 -100.00%
12 资产减值损失 0.00 -2,448,135.54 -100.00%
13 资产处置收益 0.00 631,754.55 -100.00%
14 营业利润 144,240,611.74 97,820,806.91 47.45%
15 营业外收入 0.00 37,984.63 -100.00%
16 营业外支出 0.00 9,674,140.93 -100.00%
17 利润总额 144,240,611.74 88,184,650.61 63.57%
18 所得税 40,591,746.00 26,979,774.38 50.45%
19 净利润 103,648,865.74 61,204,876.23 69.35%
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
归属于母公司股东
20 60,792,344.12 33,335,800.76 82.36%
的净利润
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股
东净利润为 33,335,800.76 元，提取法定盈余公积 193,597.44 元，本期可供分配利润
为 33,142,203.32 元，加上以前年度未分配利润 112,891,631.19 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为 146,033,834.51 元。经公司第三届董事会第十一次
会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 428,144,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,275,470.40 元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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迪生力 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及其摘要已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案六
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计已于 2022
年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站
查阅。
本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。本项议案涉及关联交易，关联
股东应回避表决。
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议案七
关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各
项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2022 年向银
行申请总额不超过人民币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易
融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合
授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，
实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事
长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不
再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公
司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案八
关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬
及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度董事、监事薪
酬方案已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证
券交易所网站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案九
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计的会计师事务所，该会
计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从
事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公
司审计工作。
根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，
聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其 2022 年度的报酬。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案十
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并于 2022 年 3 月
16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案十一
关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露《关于向控股子公司提供
担保暨关联交易的公告》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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