证券代码：603335             证券简称：迪生力         公告编号：2022-029



                    广东迪生力汽配股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董
事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于董事会秘书、证券事务代表变更的议案》
    公司董事会秘书李永加先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职
后李永加先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审
核，公司董事会同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书，朱东奇女士担任公司董事
会秘书职务后将不再担任公司证券事务代表职务。根据公司董事会工作的需要，同
意聘任詹奇华先生为公司证券事务代表。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                         广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 8 日

                                     1