证券代码：603335           证券简称：迪生力           公告编号：2022-040

                   广东迪生力汽配股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、邮件、书面等形式送达
公司全体董事。会议于 2022 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记
名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于财务总监变更及聘任高级管理人员的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                     广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 18 日