迪生力:迪生力第三届监事会第九次会议决议公告2022-08-19
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-041
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
(以下简称“会议”)通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体监事。会议于 2022 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名
的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实际参
加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公
司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》
和上海证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公
司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司制定的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规
定,不存在违规使用募集资金的行为,如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况。
(三)审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:本次绿色食品公司及新材料公司向银行申请借款主要是为了支持
其正常开展业务对资金的需求,进一步拓宽公司融资渠道,推动公司业务整体发展。
同时,绿色食品公司及新材料公司为公司全资子公司,公司为上述全资子公司提供
担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定,风险可控。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日