迪生力:迪生力第三届董事会第十五次会议决议公告2022-09-09
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-046
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 9 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开,并
以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际
参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
1、审议通过了《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关
联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司董
事会决定于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见《迪生力关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051)
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日