证券代码：603335               证券简称：迪生力        公告编号：2022-053

                  广东迪生力汽配股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广
   东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                134,712,682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.4642
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会
   议。
       二、     议案审议情况
       (一)     非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联
          交易的议案》
          审议结果：通过
       表决情况：

         股东类型                 同意                         反对                        弃权

                           票数          比例（%）      票数          比例          票数          比例

                                                                      （%）                       （%）

              A股      134,700,582 99.9910              12,100     0.0090                  0   0.0000


       2、 议案名称：《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》
          审议结果：通过
       表决情况：

         股东类型                 同意                         反对                        弃权

                           票数          比例（%）      票数          比例          票数          比例

                                                                      （%）                       （%）

              A股      134,700,582 99.9910              12,100     0.0090                  0   0.0000


       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                        同意                         反对           弃权
序号                                     票数          比例（%）      票数       比例  票数   比例
                                                                                （%）         （%）
1      关于受让子公司广东威玛 15,357,082               99.9212        12,100    0.0788     0 0.0000
       新材料科技有限公司部分
       股权暨关联交易的议案
2      关于公司门牌号变更暨修 15,357,082               99.9212        12,100    0.0788             0      0.0000
       订公司章程的议案

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       议案 2 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、张凯盈
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。


特此公告。


                                    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 26 日