迪生力:迪生力第三届监事会第十一次会议决议公告2022-10-28
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-057
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开,
并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3
人,实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反
映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与 2022 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:广东威玛进行股份制改造,不会影响公司独立上市地位。广东威
玛仍为公司合并财务报表范围内的控股子公司,未来广东威玛持续健康发展将对公
司的经营发展带来积极有利的影响,符合公司整体的产品布局及长期发展战略,不
存在损害股东和公司利益的情形。
(三)审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司控股子公司广东威玛申请在新三板挂牌不存在损害公司和股
东利益的情况,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营产生重大影
响,同意本次《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》,并同意将该议案提交
股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日