证券代码：603335             证券简称：迪生力         公告编号：2022-066

                   广东迪生力汽配股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会

议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，

并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3

人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合

相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公

司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证

券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形,同

意本次担保事项。

    （二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司子公司，公司能够对其生

产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，审议和决策程

序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次提供财

务资助按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点结算，不存在损害公
司和中小股东利益的情形，同意公司向子公司提供财务资助。

    （三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目事项系公司根据市场环境变化做

出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集

资金投资项目的程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定。



    特此公告。


                                         广东迪生力汽配股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 29 日