迪生力:迪生力第三届监事会第十二次会议决议公告2022-11-30
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-066
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开,
并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3
人,实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:本次被担保对象为公司子公司,能够有效控制和防范风险,符合
相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保,有利于支持子公
司的综合经营发展规划及持续经营,审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同
意本次担保事项。
(二)审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司本次提供财务资助的对象均为公司子公司,公司能够对其生
产经营和资金使用进行控制,提供财务资助的风险处于可控范围内,审议和决策程
序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次提供财
务资助按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点结算,不存在损害公
司和中小股东利益的情形,同意公司向子公司提供财务资助。
(三)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:本次调整部分募集资金投资项目事项系公司根据市场环境变化做
出的调整,符合公司战略发展方向,有效提高募集资金的使用效率,本次调整募集
资金投资项目的程序合法合规,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 11 月 29 日