证券代码：603335             证券简称：迪生力       公告编号：2022-071

                      广东迪生力汽配股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
(二)   股东大会召开的地点：广东省台山市台城街道办事处兴业路 1 号广东迪生力汽配
   股份有限公司大会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                157,973,861

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

   的比例（%）                                                      36.8973
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相
   结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对子公司增加担保额度的议案》
       审议结果：通过
   表决情况：

    股东类型                同意                      反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

          A股     134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384                  0      0.0000


2、 议案名称：《关于向子公司提供财务资助的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：

    股东类型                同意                      反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

          A股     134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384                  0      0.0000


3、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：

    股东类型                同意                      反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

          A股     134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384                  0      0.0000


4、 议案名称：《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：

    股东类型                同意                      反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例（%）

          A股     134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384                  0      0.0000

   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议      议案名称            同意                  反对               弃权
   案                    票数       比例（%）   票数      比例（%） 票数 比例
   序                                                                     （%）
   号
   1      关于对子公   15,347,582 39.7293   23,282,779 60.2707        0 0.0000
          司增加担保
          额度的议案
   2      关于向子公   15,347,582 39.7293   23,282,779 60.2707        0 0.0000
          司提供财务
          资助的议案
   3      关于调整部   15,347,582 39.7293   23,282,779 60.2707        0 0.0000
          分募集资金
          投资项目的
          议案
   4      关于控股子   15,347,582 39.7293   23,282,779 60.2707        0 0.0000
          公司拟申请
          新三板挂牌
          的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明
   议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
   过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
   律师：贾翠霞、张凯盈
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及
   表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法
   有效。


   特此公告。


                                              广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 15 日