迪生力:迪生力2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告2023-03-16
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2023-011
广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司2022年度日常
关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,交易项目的定价政策遵
循自愿、平等、公平、合理的原则,符合公司及全体股东利益,不会对公司现在及
未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司持续经营能力和独立性产
生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022
年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗
洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项
议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2023年3月14日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022
年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
公司董事会在对《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的
议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规
1
章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的
关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,
参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务
对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和非关联股东的利益。
独立董事同意公司董事会对《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联
交易预计的议案》的表决结果,该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过,与该议
案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
4、审计委员会意见
公司2022年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序,且由交易双方
在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联
交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2022年度与关联方预计发生
的关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定
关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司
及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依
赖。
(二)公司2022年日常关联交易的预计和执行情况
2022年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:
预计金额与实
序 2022 年实际发生
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 际发生金额差
号 金额
异较大的原因
1 租赁房屋 Zhao & Luo LLC 18.00(万美元) 14(万美元) 无
2
租赁房屋 JRL LLC 150.90(万美元) 152(万美元) 无
3 Western Distributors of 589.80(万人民
出售车轮 1500(万人民币) 无
Atlanta Inc. 币)
4 Wheel Mart(Thailand) Company 132.82(万人民
出售车轮 200(万人民币) 无
Limited 币)
(三)公司 2023 年日常关联交易预计情况
2023 年,公司预计发生的关联交易如下表:
2
本年年初至 本次预计金
披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计金 占同类业 上年实际发
关联人 联人累计已 业务比 际发生金额
别 额 务比例 生金额
发生的交易 例 差异较大的
金额 原因
150(万人民 32.5(万人
租赁房屋 Zhao & Luo LLC 5.00% 14(万美元) 3.54% 无
币) 民币)
1100(万人民 267.8(万人
租赁房屋 JRL LLC 40.00% 152(万美元)38.25% 无
币) 民币)
Western
1500(万人民 0(万人民 589.80(万人
出售车轮 Distributors of 2.00% 0.73% 无
币) 币) 民币)
Atl ant a Inc.
Wheel
200(万人民 30.03(万人 132.82(万人
出售车轮 Mart(Thailand) 0.50% 0.16% 无
币) 民币) 民币)
Comp any Limited
二、关联方介绍和关联关系
1、Zhao & Luo LLC
公司名称:Zhao & Luo LLC
成立日期:2012 年11 月27 日
法定代表人:Guoping Luo
注册地:美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务:不动产经营
关联关系:实际控制人控制的企业
2022 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
222.0 218.2 18.1 3.7
2、JRL LLC
公司名称:JRL LLC
成立日期:2012 年 11 月 27 日
法定代表人:Guoping Luo
注册地:美国加利福尼亚州
3
经营范围或主营业务:不动产经营
关联关系:实际控制人控制的企业
2022 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,507.7 1,367.6 182.7 87.6
3、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称:Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期:1984 年 9 月 13 日
法定代表人:Danny L. Brand
注册地:美国佐治亚州
注册资本:75,000 美元
经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
关联关系:公司参股公司
2022 年度主要财务指标(未经审计):
单 位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
675.49 315.36 1,980.39 -15.00
4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称:Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期:2015 年6 月5 日
注册地:泰国
总股本:70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
关联关系:公司参股公司
2022 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2,894.32 1,924.68 5,481.02 41.49
4
三、履约能力分析
上述关联方均依法存续经营,能够履行与公司及子公司达成的协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原
则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及
全体股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度发生的以及 2023 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子
公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,
有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,符合公司及全体股东的整
体利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
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